Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana kecuali

KETENTUAN PENYELENGARA TRANSFER DANA

1. Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasiyaitu ….Select one:A. Integritas sistem dan dataB

. Transparansi

C. Ketersediaan sistemD. Pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukanE. Kerahasiaan data2. Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu ….Select one:A. Identifikasi risiko – mitigasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risikoB. Pengendalian risiko – identifikasi risiko – mitigasi risiko – penilaian risikoC. Penilaian risiko – mitigasi risiko – identifikasi risiko – pengendalian risiko

D. Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko

E. Mitigasi risiko – identifikasi risiko – pengendalian risiko – penilaian risiko3. Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yangdilakukan di toko yaitu ….Select one:A. Personil toko wajib menjaga kerahasiaan data konsumenB. Personil toko melakukan pengecekan kesesuaian data antara formulirpengiriman/penerimaan uang yang sudah diisi oleh konsumen yang datang dengan kartuidentitas konsumen

C. Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil klarifikasi kasus ke PIC dept terkaitdengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan

D. Crew melakukan upload foto formulir pengiriman/penerimaan uang di aplikasi RSA setelahtransaksi selesai dilakukanE. Crew melakukan registrasi konsumen yang belum terdaftar sebelum melakukan transaksipengiriman/penerimaan uang menggunakan data sesuai kartu identitas konsumen4. Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Halini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan….A.

Penerapan prinsip perlindungan konsumen

B. Penerapan standar manajemen keamanan sistem informasiC. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang – undanganD. Penerapan manajemen risikoE. Penerapan program APU – PPT

5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali ….Select one:A. Menangani dan menyelesaikan pengaduan secara efektif B. Keadilan dan keandalanC. TransparansiD. Melindungi data dan/atau informasi konsumenE.

Mengisi formulir transaksi untuk konsumen

6. Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….Select one:A. Cash to cash

B. Crossboarder (incoming & outgoing)

C. Cash to accountD. Account to cashE. Account to account7. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraantransfer dana yaitu ….Select one:A. Penerapan manajemen risikoB. Penerapan prinsip perlindungan konsumenC. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)D. Penerapan standar keamanan sistem informasi

E. Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart

8. Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …Select one:A. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Komisaris

B. Pencegahan dan penanggulangan bencana

C. Manajemen sumber daya manusia (SDM)D. Proses manajemen risikoE. Pengendalian internal9. Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer danayang berlaku di Alfamart yaitu ….Select one:

A. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. UU No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PendanaanTerorismeD. Peraturan Bank Indonesia No 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa SistemPembayaranE. Peraturan Bank Indonesia No 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana10. Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu ….Select one:A. Cash to cashB. Account to accountC. Cash to accountD. Account to cash

E. Domestic

Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

1. Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, kecuali ….Select one:

A. Melakukan penelusuran identitas keluarga konsumen

B. Melakukan pemantauan terhadap konsumen dengan saldo/jumlah transaksi tertentuC. Menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas konsumenD. Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha konsumenE. Melakukan verifikasi identitas konsumen setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan2. Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yangdilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut….Select one:A. Bukti verifikasi data konsumenB. Korespondensi dengan konsumen

C. Semuanya benar

D. Hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukanE. Identitas konsumen termasuk dokumen pendukungnya3. Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaanuang untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali ….Select one:A. Pola/tipologi TPPUB. Transaksi tidak wajar